涉案7000万!山西晋城斩断一条买卖对公账户黑灰产业链

2020年11月05日22:10  来源:人民网-澳门金沙官网
 

11月4日,从山西省晋城市公安局获悉,晋城警方斩断一条为境内外网络诈骗和赌博犯罪提供对公银行账户的黑灰产业链,在全国各地抓获6名犯罪嫌疑人,涉案账户流水7000余万元。

今年9月初,晋城市公安局刑侦支队在工作中发现一条线索,晋城市存在为境内外洗钱团伙提供公司对公账户的犯罪团伙。接到线索后,民警立即召开专题会议进行线索研判,经过系列排查,缜密分析,最终锁定犯罪嫌疑人陈某川。

9月3日,民警在晋城市城区某小区将陈某川一举抓获归案。经审讯后,一条跨省黑灰产业链浮出水面。

经调查,犯罪嫌疑人陈某川在金沙现金网打工时,一次偶然机会加入一微信群,在群友介绍下办理虚开注册多家公司、设立对公账户,将对公账户转卖后获利3万元。

初尝“甜头”的陈某以为抓到所谓的“商机”,于今年4月返回晋城市区后,纠集冯某、樊某、范某4人在城区某小吃城租用商铺作窝点,通过网上网下大肆宣传,以可办理巨额贷款,大额信用卡等理由,用他人名义大量注册公司,办理营业执照,在银行注册对公账户;随后通过网络和物流寄递方式,以对公账户3000元至1万元不等的价格卖给远在省外的犯罪团伙。

根据陈某川供述,警方陆续锁定其同伙,冯某、樊某、范某,通过山西公安大数据平台,多手段、多渠道、分批量分析研判,最终锁定三人活动轨迹,发现甘肃天水已成为犯罪嫌疑人开办对公账户的新落脚点。办案民警连夜出发赶赴甘肃天水,与当地警方组建临时抓捕队实施抓捕并一举将冯某、樊某、范某捉拿归案。到案后,民警趁热打铁,突击审问,继续深挖线索,追踪上线。

经过连夜审讯,发现犯罪嫌疑人“上线”有可能是福建莆田人,办案民警立即出发赴福建、内蒙古等地,通过深挖最终查实“上线”徐某(35岁,福建莆田人)、陈某(25岁,福建莆田人)买卖对公账户的事实,并作另案处理。

至此,晋城警方成功斩断一条盘踞在晋城市为境内外网络诈骗和赌博犯罪提供对公银行账户的黑灰产业。目前,陈某川等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪被依法采取强制措施,案件仍在进一步侦办中。(元旭浩)

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